日机密封：第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代号是300470，证券名称为日机密封，公告编号为2017-012，这是四川日机密封件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告内容。本公司以及董事会所有成员承诺，披露的信息真实可靠，准确无误，没有任何虚假记录，也没有任何误导性说明或重要信息缺失。四川日机密封件股份有限公司第三届董事会第十三次会议的召集信息及有关材料，在2017年4月10日已经通过通信、电子信函等途径发送给各位董事，会议定于2017年4月21日以当面商议的形式举行。按照规定，本次会议有7位董事需要参加，包含3名非关联董事，最终所有7位董事均出席了会议。本次会议由董事长赵其春先生组织并负责引导，所有监事以及董事会秘书陈虹先生出席了会议。会议的发起与进行依照《公司法》和《公司章程》等法规执行，会议具备合法性。二、董事会会议审议情形 经与会董事仔细商讨，本次会议以书面记名投票方法表决通过并产生了若干决议： 1、讨论决定《关于的提案》 表决情形：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。与会董事认为，那份报告内容翔实，立场中立，确实展现了 2016 年度公司管理层如何依照年度计划与目标，仔细执行股东大会、董事会做出的各项决定，公司治理机制逐步健全，也较为顺利地达成了 2016 年度经营目的。批准了《某项提案》 投票统计：七个成员赞成、零人反对、零人弃权。在场的董事们觉得，《2016年董事会工作报告》确实、公正地展现了董事会切实执行《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》规定的任务，仔细地实施了股东大会的所有决定，相当好地达成了所有工作目标。公司《2016 年度董事会工作报告》内容，可参见公司《2016 年年度报告》全文，具体包括“报告期内公司所开展的主要业务、自身具备的核心竞争优势、经营状况的阐述与剖析、公司未来前景的预测以及公司治理的基本情况”这些部分。独立董事干胜道、罗宏、王锦田已经向董事会提交了《2016 年度独立董事 述职报告》，他们计划在公司 2016 年年度股东大会上进行述职发言。详细情况请查阅同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）发布的相应公告。此项动议须提交 2016 年度股东大会进行讨论决定， 3、经审议，《全部内容及其简报的提案》获得通过， 投票记录显示 7 人表示赞同、无人持反对意见、亦无弃权情形发生。与会董事认定，公司《2016 年年度报告》全部内容及其简述能够确实、精确地体现 2016 年度的经营运作状况，公司的董事及高级管理人员针对报告提交了书面验证，公司监事会表达了认同的核查结论。详细情况请参考同日公布在证监会指定的小板市场信息公开平台巨潮资讯网的相关通报。该提案须提交给二零一六年年度股东大会进行讨论。第四,关于某事项的议案表决情形如下,赞成者计七票,反对者无一人,弃权者亦无。2016年公司取得营业收入33,406.05万元，较上一年度增长了3.24个百分点；实现利润总额11,430.29万元，同比增长了18.76个百分点；归属于上市公司股东的净利润为9,775.56万元，同比提升了19.08个百分点；经营活动产生的现金流量净额达到6,996.15万元，同比大幅增加了176.68个百分点。与会董事确认，公司《2016 年度财务决算报告》确实能够如实地呈现 2016 年度的财务情形和经营成效。公司独立董事和监事会对此议题分别提出了赞成的独立看法和审核的结论。详细情况请参考在同一天公布于中国证监会指定的小盘股信息发布平台巨潮资讯网上的相关通告。此项动议将提交至二零一六年股东大会进行讨论。第五项议题为《某项提案》。投票情况如下：赞成者七票，反对者零票，弃权者零票。2017年，公司计划完成收入42,828万元，较上一年增长28%；支出成本18,435万元，较上一年增长33%；期间费用总额11,688万元，较上一年增长41%；归属于母公司股东者的净利润为10,261万元，较上一年增长5%。与会董事觉得，公司那份《2017 年度财务预算报告》切合当下的宏观经济和行业状况，公司依照内控制度的相关规范，秉持着求真、稳健、审慎的态度，并且参考了往年的财务数据，从而拟定了这份报告。公司独立董事及监事会就该项提案各自提出了赞成的独立看法和审查意见，详细内容可查阅同日在中国证监会指定创业板信息发布平台巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）公布的相应公告。这项预算是公司 2017 年度运营方案的内部监管标准，并非公司 2017 年度收益预估，能否达成受市场环境转变、管理层工作成效等众多条件制约，带有必然的变数，敬请投资方留意关注。该项提案须提交 2016 年度股东大会进行表决。批准了《关于 2016 年度收益分配方案的建议》 投票情况：赞成 7 张、反对 0 张、弃权 0 张。公司主要所有者及最终决策者提出合理建议，制定以下分红方案：以 2016 年 12 月 31 日全部股份 106,680,000 股作为计算标准，给所有投资人，每 10 股发放现金报酬 2 元（已含税费），总共派发现金报酬 21,336,000 元（已含税费）。未分配的净利润将结转至未来年份进行分配。与会董事认定，2016 年度利润分配方案切合企业实际状况，对企业日常运作没有显著作用，契合所有股份持有者的权益。公司独立董事与监事会分别提交了赞同的独立看法和审核结论。详细情况请参考在同一天公布于中国证监会指定的小板市场信息披露平台巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn的相关通告文件。此项动议须提交2016年年度股东大会进行表决。第七项议题《关于的提案》的投票结果为：赞成7票，反对0票，弃权0票。董事们确认，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规及规范性文件，并遵循《募集资金管理制度》要求，妥善保管并合理运用资金，未出现转移资金用途或损害股东权益的情况，亦无违规动用资金的行为。公司独立董事、监事会成员、审计部门以及保荐组织分别提出了各自认可的意见、审核看法和核查看法。详细情况可以查阅在同一天公布在证监会认定的创业板信息发布平台巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。会议批准了《某项提案》 投票情形：赞成者有七人，反对者无一人，未参与表决者亦无。与会各位认为，公司所提交的《二零一六年度内部控制自我审视报告》全面且真切地，就内部氛围、规章建立、危机管理、监督体系等层面，对公司二零一六年度内部控制状况作出了切实评估。公司独立董事、监事机构以及保荐单位分别提出了各自的独立看法、审核看法和核查看法。详细情况请参考在同一天公布在证监会指定的小盘股信息发布平台巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。批准了《关于 2017 年度审计机构选聘的提案》 投票结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。经公司全体独立董事事先批准，并经董事会审计委员会审核批准，与会董事一致同意向股东大会提议，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，服务期限为一年，自股东大会批准之日起算，审计报酬定为50万元。这位公司独立董事对该项议题提出了赞成的独立看法，详细内容可查阅同日公布于中国证监会指定的小盘股信息发布平台巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关通报。此项议题将提交至二零一六年年度股东大会进行表决。批准了《关于未来三年股东分红回报规划（2017—2019 年）的方案》 投票情况：七个赞成，零个反对，零个弃权。与会董事觉得，公司依据自身状况拟定《未来三年股东分红回报规划 （2017—2019 年）》，契合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、 上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等关联法规、 规范性文件准则以及《公司章程》的条款。这位公司外部董事就该项提案表明了赞成的独立看法，详细说明可查阅当日在中国证监会指定的小板市场信息公开平台巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）公布的有关声明。此项提案将提交2016年年度股东大会进行表决。经过仔细研究《关于动用银行承兑汇票来支付募投项目所需款项的提案》，并且以募集到的资金等量换回该票据，最终得到了批准,7位成员投了赞成票,没有成员表示反对,也没有成员选择弃权。与会董事表示：公司选择银行承兑汇票来支付募投项目资金，同时用募集的资金进行等量调换，能够提升资金运用效益，降低公司整体财务开支，不存在违规动用募集资金的状况，符合公司和股东的利益诉求。公司独立董事、监事以及保荐机构分别提出了各自同意的独立看法、审核意见和核查结论。详细情况请参考同日发布在证监会认定的创业板信息发布平台巨潮信息网上的相关通告。 12、会议批准了《关于会计准则调整的提案》 投票情况：7 人赞成、0 人反对、0 人弃权。与会董事表示：此次会计政策调整，是公司依照财政部下发的《增值税会计处理办法》以及《企业会计准则解释第 7 号》来实施的必要举措，完全符合现行法律法规的要求，此次会计政策调整不会对公司财务报表造成显著影响，不存在损害公司及中小股东权益的情况。公司独立董事和监事会分别提出了各自的支持性看法和审查性意见。详细说明请参考在同一天公布于中国证监会指定的创业板信息发布平台巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告内容。批准了《关于 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》 投票情况：赞成 7 张票，反对 0 张票，弃权 0 张票。与会董事赞成公司按照 2016 年度拟定的高级管理人员薪酬计划，依据公司 2016 年度经营目标的达成程度以及各位高级管理人员的工作表现等，拨付 2016 年度的薪酬，详细薪酬信息请参阅公司《2016 年年度报告》全文中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分所列内容。公司独立董事和监事会分别提出了赞成的个人看法和检查性的意见，详细情况请参考在同一天公布在证监会指定的创业板信息发布平台巨潮资讯网上的相关通知。14、批准了《关于全部内容的提案》 投票记录：7人表示赞同、0人表示反对、0人选择弃权。与会董事觉得，公司发布的《2017年第一季度报告》内容翔实，信息精确，资料齐全，确实展现了2017年第一季度的经营运作状况，公司的董事和高级管理人员已对报告作出书面保证，公司监事会也提交了表示认可的核查看法。详细情况请参考同日发布 在 中国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 公 告 平 台 巨 潮 资 讯 网 （http//www.cninfo.com.cn）的相关通报。 15、会议批准了《关于举办公司 2016 年年度股东大会的提案》 投票情形：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司计划于 2017 年 5 月 25 日下午 2:30 在公司四楼会议室举行 2016 年年度股东大会会议。详细情况请参考同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）发布的公告。附件清单如下：董事会第十三条会议决议书由出席董事签署，独立董事亦签署了该会议相关事项的独立判断书。此即公告。四川日机密封件股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十五日